据台湾媒体报道，台中市检察官近日以非法赌博、洗钱和参与有组织的犯罪活动的罪名向新力旺国际控股集团总裁庄周文等32人正式提起公诉。

 

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全台最大“跨境洗钱水房”

 

去年8月份，台湾警方破获了全台最大“跨境洗钱水房”，该水房协助在线博彩集团、全球的博彩客洗钱，每天经手经额上千万人民币，抽水3%，洗钱超过13亿人民币。警察逮捕了6名操作员，循线调查后锁定幕后金主，就是台湾企业新力旺集团总裁庄周文。

 

 

新力旺集团旗下共有12家公司，自2014年以来，这些公司共同运营着一个名为“GPK Bet”的在线博彩平台。该平台包括532个在线博彩网站和54个在线博彩系统供应商。

 

从2014年到2020年1月，该平台处理了1230亿新台币的投注，资金流入和流出部分是通过大陆843个虚拟账户处理的。然后，该公司利用地下钱庄将其在线博彩业务的利润分批转回台湾。通过这种非正式的转移方式，庄周文和他的公司非法获利超过594亿新台币，并逃税约2.66亿新台币。

 

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庄周文何许人也？

 

 

 

 

庄周文名声显赫，事业版图横跨两岸及东盟，包括房地产、科技和观光产业。据传其坐拥海、陆、空三种顶级交通工具，曾有到北市顶级夜店一晚豪掷千万台币的纪录，业界推估其身家起码「好几个百亿」。除身价惊人外，还曾获颁柬埔寨“勋爵”、马来西亚“拿督”、在印尼被国王册封为“王子”。

 

不过，庄周文虽有“拿督”身分，但并非“外交人员”，因此没有任何司法豁免权。

 

 

在被捕后，检方没收了他名下的所有资产，包括13辆豪车、新台币12亿元、265万美元现金，以及41处价值新台币13亿元的房产，以阻止他在审判前转移或清算这些非法所得。

 

其所属的新力旺控股集团发布声明表示，该集团于台湾所投资的事业均为合法公司，强调总裁庄周文所涉足的多项产业，一切均依法投资。

 

有关庄周文被涉及洗钱、赌博、组织犯罪等指控，该集团在声明中强调将通过司法途径来证明庄周文及集团自身清白。